常德农商银行:成功堵截一起“杀猪盘”电信网络诈骗

点击数: 时间:2024-11-22 作者:刘佳源 来源:常德农商银行

2024年11月17日中午,客户陈大哥来到常德农商银行石门桥支行办理定期存单销户业务。陈大哥要求当班柜员把已到期的两万元定期销户并转至其借记卡,说是要通过微信将这笔钱转给朋友,为朋友亲戚凑医药费。

办理业务时,当班柜员发现陈大哥神情有些木讷,一直拿着手机微信聊天,还反复要求增加非柜面转账额度。柜员一边按流程操作,一边尝试询问陈大哥及其朋友的情况。可无论柜员怎么追问,陈大哥都坚称是熟人。无奈之下,当班柜员只好从其他细节入手询问。在得知陈大哥与这位朋友仅认识两个月后,柜员成功说服他出示聊天记录。从聊天记录中,柜员发现向陈大哥求助的微信好友是一位“美女”,因“姨姨”生病住院而寻求帮助。

当班柜员意识到可能是“杀猪盘”骗局,于是严肃地告知陈大哥“杀猪盘”诈骗的典型手段,提醒他认真核对收款方真实身份后再进行汇款。经过当班柜员反复劝导,陈大哥终于认清了对方是骗子的事实,放弃了转账,保住了自己的2万元钱。同时还要求柜员将自己借记卡的非柜面日限额从原来的5万元降为1000元,以降低可能因受骗造成的损失。

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