龙山农商银行：警银联动，成功拦截3万元涉诈资金

近日，龙山农商银行协助当地公安机关抓获涉诈嫌疑人，成功拦截涉诈资金3万元。

据悉，一女性客户到该行民安支行办理取现业务。该行柜员在落实柜面取现尽职调查的过程中，发现客户资金来源异常，经询问，客户称该笔资金为其远方侄儿打来的彩礼钱。当柜员再次询问交易对手姓名、结婚时间等具体情况时，该客户明显神色慌张、说话迟疑，且取现迫切。

这一异常行为迅速引起该行柜员和委派会计的高度关注，综合分析后立即将情况报送至该行运营管理部。该行运营管理部工作人员结合近期电诈典型案例，迅速将可疑线索移送至当地反诈中心。经反诈中心进一步核实，该笔资金确为涉诈资金，已联系发案机关止付，成功将3万元涉诈资金拦截在柜面，守护了涉诈资金流转的最后一道关口。

龙山农商银行工作人员凭借高度的警惕性和责任心，有效拦截了涉诈资金，展现了金融机构在防范金融风险、打击治理电信网络诈骗中的重要作用。该行相关负责人表示,一直以来，龙山农商银行高度重视反电诈工作和员工柜面风险防范培训，通过优化服务流程、强化问询告知等措施，筑牢反电诈“防火墙”。

下一步，龙山农商银行将进一步履行金融机构反电诈的责任和义务，加强警银联动，为共同守护老百姓的“钱袋子”添砖加瓦。