邵东农商银行：成功拦截一笔1.98万元涉案资金转移

近日，邵东农商银行成功拦截了一笔涉案资金转移。

当天下午，一名男性客户进入昭阳支行要求支取1.95万元。在对客户信息进行核对的过程中，经办柜员注意到客户证件已过期，取款金额与账户余额相接近，当日凌晨出现多人多笔异常的跨行转入情况，且客户对交易对手情况一无所知，对资金来源的解释也含糊其辞。出于对客户资金安全的考虑，柜员立即将该事件上报会计主管。碰巧反诈中心工作人员在营业部调查处理一起可疑账户，会计主管随即巧妙与客户周旋，引导客户来到了反诈中心工作人员处，反诈中心工作人员在掌握客户基本情况后，迅速启动紧急调查程序，并与公安机关取得联系，随后民警将该男子带回派出所进行调查。调查后确认该客户账户资金涉嫌网络赌博，警方对其1.98万元的账户资金依法进行了冻结，并耐心对该客户做了反电诈知识宣讲。

每一次成功的拦截行动，都是对公众财产安全的有力守护。邵东农商银行将进一步深化员工的反诈骗、反洗钱培训，提升识别与防范的工作能力，同时加大公众宣传力度，全面普及金融安全知识，共同构筑起一道坚不可摧的安全防线。