张家界农商银行：警银联动 成功拦截涉诈资金取现交易

　　9月12日，客户屈某至张家界农商银行阳湖坪分理处要求取现3.1万元。网点会计核查发现，该笔资金为当日外省银行账户刚汇入3.6万元，且客户已通过微信、支付宝转出5000元，剩余资金立即申请取现，呈现典型“快进快出”特征。工作人员询问资金来源时，屈某无法准确说明交易对手信息，需借助手机查看后方提供户名，工作人员随即提高警惕，启动预警处理机制。

　　网点人员继续询问过程中，发现屈某表述不清，前后矛盾，随即联系区反诈中心。民警抵达前，网点人员继续询问相关情况，但屈某情绪激动且谎称资金为“高利贷借款”，期间还有一陪同人员短暂现身网点后又迅速离开。9月12日17时05分，民警赶到现场，屈某试图逃跑被警方控制带离。为防止涉诈风险，该行对账户采取了限额管控措施，经过公安干警劝阻，原转出资金也已如数转回账户。最终，该行协助公安为受害人挽回损失4万元。用实际行动守护每一位客户的“钱袋子”，张家界农商银行努力进行中！