娄底农商银行：茶园支行成功拦截一起柜面异常取现

近日，娄星区万宝镇的刘奶奶由一男子陪同来到娄底农商银行茶园支行，要求代理其子办理1.8万元取现业务。在与客户交流过程中，工作人员发现刘奶奶神情紧张，在柜台上一直反复强调其儿子瘫痪在家，卡内资金为儿子同学赠与。这异常举动立刻引起工作人员的警觉，经查看该银行卡的账户流水后发现，此账户近期有多笔测试交易且存在快进快出情形。

茶园支行工作人员凭借丰富的反诈反洗经验，认为这笔资金可能涉及非法交易。经过上报银行卡信息进行比对，发现该卡已被公安机关短期冻结，工作人员意识到老人极有可能陷入电信诈骗骗局，向会计主管汇报的同时，联系了当地公安机关。与刘奶奶同行的男子见势不妙，迅速找借口离开了支行。公安机关出警后，初步判断刘奶奶的取款涉嫌被他人诱导参与洗钱活动，茶园支行工作人员也协同警方对刘奶奶进行了反洗钱反电诈及安全使用银行卡的教育及宣导。

下阶段，娄底农商银行茶园支行将进一步加大反诈反洗知识宣教工作力度，积极引导辖区居民增强风险防范意识，为维护和谐稳定的金融环境贡献力量。