湘潭农商银行：警银联动 成功拦截5万元涉诈资金

一直以来，湘潭农商银行高度重视防范电信诈骗工作，不断加强柜面取现监督，全力防范电诈资金通过柜面流出。

近日，一位60岁左右的客户急匆匆地跑到湘潭农商银行金塘湾分理处，表示要取出5万元现金，理由是其妹妹还款给她。工作人员在对客户的询问中察觉到该5万元资金来源可疑，并且该客户情绪激动，不愿意配合工作人员的问询工作。该分理处柜面经理随即报警并上报湘潭市雨湖区反电诈中心。面对客户的抵触情绪，银行工作人员和警察积极配合，动之以情、晓之以理向客户宣传参与电信诈骗活动的危害。在大家的努力劝说下，该客户承认该笔资金来路不明，表示取现理由也是编造的，随后反电诈中心迅速与外地警方联系找到转账的卡主，核实到该笔资金是受害者的被骗资金。

20多天后，湘潭市反电诈中心给该分理处员工发来表扬信，高度称赞湘潭农商银行员工专业的反电诈能力和快速的反应能力，为受害者挽回损失。

后续，湘潭农商银行将持续提升反诈风险识别和可疑交易拦截能力，加强警银沟通协作，当好人民群众的“钱袋子”的金融守护者。