洪江农商银行：召开全员反电诈专题线上培训会

为进一步防范电信网络诈骗，提升账户服务水平。11月20日，洪江农商银行召开反电诈专题线上培训会，会议由党委副书记、行长陈建军主持，运营管理部授课，各支行行长、委派会计、内外勤共200余人参加培训。

会上，运营管理部反电诈专员杨妍就涉案账户通报与成因剖析、银行防范电诈的要求和措施、银行风险防控与合规经营的重要性三个方面展开本次反电诈专题培训。一是介绍全省新开涉案账户倒查发现的问题、新开户审核要点、回访具体要求，结合近期该行某网点涉案账户特点，特别强调“关于新开户的工作要求”。二是结合“透过现象看本质”“了解你的客户”的方法论为大家讲解如何正确分析客户交易流水排查异常、可疑交易，从而做到精准防控。三是通过最新的《反电信网络诈骗法》讲解金融机构的交易管理与合规要求、反电诈网络诈骗法与银行业务的关系与处理，从而结合法律理论更好的协助和防范风险。

   学善思，力行致远。通过此次培训，参训人员表示获益匪浅，进一步增强了反电诈和柜面风险防范的能力。下阶段，该行将结合本次培训内容，全面提升网点相关岗位人员的风险识别能力，从源头上从严管控，提升柜面操作能力，确保全行业务稳健发展。