花垣农商银行:应问尽问 拦截电诈

点击数: 时间:2022-08-16 作者:麻栗场支行 胡琳春 来源:花垣农商银行

近日,花垣农商银行麻栗场支行工作人员认真履职,成功拦截一起可疑开户。

当天下午两点左右,麻栗场支行营业厅走进一位神色匆匆的老人。他一进门就对大堂经理说:“快,给我办卡,我要给我侄儿汇钱”。工作人员告知他,由于近来电信诈骗案件频发,为保护客户财产安全,需要了解开户需求,接下来会对他进行详细的问询,希望能得到他的积极配合。他略微点了点头。当问到开卡具体打算做什么用时,他话锋一转,说自己在工地上班,现在需要办张工资卡。这引起了工作人员的疑心,和他进门跟大堂经理所说的开户需求不一致,于是便进一步问他是在哪个工地上班、具体做什么。老人开始支支吾吾,答非所问,没了刚开始的对答如流。这时,工作人员已经初步判定为可疑人员开户,告知他帮他开一个二类户,每天限额1万块,作为他的工资卡来说应该是够用了的。老人面露难色,好几次欲言又止,最后说了句“那就先不办了”,离开了营业厅。

下一步,该支行将继续坚持开户问询应详尽详,从开户源头把关,帮助客户树立严防反诈的意识,更好地防范电信诈骗案件发生。

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