筑牢反洗钱反电信诈骗风险墙

骗子无处不在，利用数不胜数的手段处处诈骗，千方百计，步步引诱，你可要多加小心你的口袋哦！

作为银行工作人员，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的，必须提供到位，避免虚假操作。遇到大额转账，汇款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做安全提示。在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址；不要出租，出借，出售和购买个人实名制登记下的银行卡，远离银行卡和账户买卖，谨防掉入洗钱漩涡；不要贪心，不要相信天上会掉馅饼的好事；不要轻易相信和回复不明信息和电话，凡通过电话，短信要求对自己的存款进行银行转账，汇款的，或者声称进行资金审查的，一概不要相信，防止上当受骗。

所以在以后的业务办理中，让自己多一份细心，给客户多一份业务的交流和温馨提示，可以很有效的堵截不法分子的诈骗行为。增强反洗钱与反诈骗金融知识的宣传，让客户安全意识提高，防范于未然，让犯罪分子无机可趁。