会同农商银行：警银协作防犯罪 金融卫士敢担当

近日，会同农商银行协助公安机关成功打掉一个为网络赌博平台提供资金结算服务的“洗钱”团伙，一举抓获数十名犯罪嫌疑人，查获作案手机十余部，缴获非法银行卡20余张，在打击治理电信网络新型违法犯罪的攻坚战中，打了漂亮的一仗。

11月初，会同农商银行通过反洗钱系统可疑行为甄别数据，发现多个预警客户账户存在类似的可疑行为，经过研判分析发现数个可疑客户账户存在互为交易对手的情况，有团伙作案的重大嫌疑。我行领导立刻察觉到事情的严重性，当即组织专题会议，成立专项工作小组，并及时向人民银行会同县支行及会同县公安局提交3份重点可疑交易线索报告。我行提供的可疑交易线索引起了公安机关的高度重视并及时侦办。

侦查查明，该犯罪团伙于9月中旬开始，在多家银行开立银行卡及手机银行，并通过将银行卡出租、出借、出售的方式获利,涉案金额过亿元。目前，案件还在进一步侦办当中。

此次案件是本地区银行协助公安机关破获的首笔金融犯罪案件，反映出会同农商银行在防范新型电信网络诈骗犯罪、打击洗钱犯罪、案件风险防控的机制建设水平不断提升，一线工作人员甄别金融违法活动和风险化解能力不断增强，农村商业银行已成为防范金融违法犯罪战线的主力军之一。