华容农商银行：开展反洗钱业务专题培训

为全力推动反洗钱工作向纵深发展，扎实锤炼反洗钱业务技能，切实提升全员反洗钱工作履职能力，确保广大储户资金安全。11月7日，华容农商银行举办反洗钱业务专题培训，特邀中国人民银行岳阳市中心支行反洗钱科杨志平科长、陈永忠副科长进行授课，该行党委班子成员、部室经理、各支行行长、委派会计共计80余人参加培训。

培训会上，杨志平从“认识、学习、管理、责任”四个方面强调了反洗钱工作的重要性，并系统性的讲解了如何做好“客户身份识别”，从源头上预防洗钱犯罪。随后，陈永忠深入分析了当前反洗钱工作形势，从内控管理、客户身份识别、客户身份及交易保存、大额和可疑交易报告、高风险客户（业务）管控等五方面进行了详细、深入讲解，通过“以案说法、以案说责”的方式警示每一名反洗钱岗员工充分认识洗钱行为的危害和特征，说清说透了每一个岗位的义务和责任边界。

最后，该行分管反洗钱工作的党委委员杨阳强调：一是要高度重视。各支行、部室要提高对反洗钱工作重要性和必要性的认识，将反洗钱工作与日常的业务紧密结合起来，促进业务合规操作。二是要规范操作。要做好客户身份识别和大额可以交易报告工作，强化执行客户身份识别的自觉性，提高柜员对客户身份的识别能力。三是要继续深入开展反洗钱“利剑”行动。要严格按照《华容农商银反洗钱“利剑”专项行动工作方案》的要求，集中开展线索摸排，做到“应摸尽摸、能排尽排”。对摸排出的线索要及时开展尽职调查，认真甄别可疑交易，排除可疑的理由应当充分、合理。