洪江农商银行：组织开展新入职员工反洗钱知识培训

为加强反洗钱队伍建设，提高新入职员工对反洗钱工作的认识，9月14日晚，洪江农商银行开展新员工入职反洗钱培训。

培训由运营科技部杨妍主讲。本次培训首先就“洗钱和反洗钱”的定义展开，为大家介绍了当前洗钱的案例和特征、洗钱风险和渠道、反洗钱工作的意义。其次讲述了当前反洗钱面临的严峻形势和打击洗钱的发展趋势，讲解了金融机构反洗钱相关制度，使新进员工对反洗钱相关规章制度有了初步的认识。最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务，如落实客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果。

通过培训，新员工提高了对反洗钱工作的认识，熟悉了反洗钱业务知识，为今后工作中做好反洗钱工作打下扎实的基础。