岳阳农商银行：强化洗钱风险管理培训，推进“利剑”专项行动

       为推进反洗钱“利剑”专项行动，9月14日晚7点，岳阳农商银行举办了有总行班子成员；部室经理及反洗钱岗位人员；支行（营业部）行长（主任）、分管信贷副行长、委派会计；分理处负责人共计130人参加的洗钱风险管理专项培训。

       该行邀请了岳阳人民银行反洗钱科杨志平和陈永忠两位科长授课。杨科长从提高思想认识，落实主体责任;树立工作目标，提升履职成效;充实人力资源，加强学习培训;加强问题整改,加大处罚力度等四个方面阐述了反洗钱工作重要意义和工作措施。陈科长从身边的事讲起,阐述了反洗钱事关民族复兴伟业,是银行的法定义务;明确了高管层、牵头部门、各职能部门、各营业网点怎样做反洗钱工作; 突出了客户识别、交易记录和资料保存、大额和可疑交易报告“三大核心”这个重点,并就洗钱典型案例进行了深入剖析。该行董事长任辉兵同志在会上进一步要求：一要把法律、政策弄懂弄通；二要把反洗钱工作内容搞清搞透；三要把反洗钱职责、规则落实落细；四要把反洗钱工作质量提质提效。随后，该行对参训人员进行了反洗钱知识线上测试。

       总之，此次培训中，参训人员用心听课，做好笔记，认真考试，进一步夯实了反洗钱工作基础，提升了可疑交易监测分析能力，取得了预期效果。