宜章农商银行：围绕“六个提升” 增强反洗钱现代治理能力与效能

自收到《郴州市反洗钱现代治理能力与效能提升年“六个提升”系列活动》文件后，宜章农商银行高度重视，主管领导亲自安排部署，分阶段多次组织召开反洗钱现代治理能力与效能提升年“六个提升”系列培训活动及研讨会。

勤培训，提升业务技能

3月17日，在合规风险警示日来临之际，组织召开了反洗钱合规管理和案件防控专题培训会议，领导班子、机关全体人员、支行行长、委派会计及未当班柜员共计150余人参加会议。会上，党委委员、纪委书记、监事长刘志成结合近年来各类洗钱案例，详细讲解了反洗钱法律法规知识、反洗钱工作注意事项及如何甄别客户洗钱行为。通过培训，进一步增强了员工反洗钱意识，提升了客户身份识别、大额和可疑交易甄别、客户洗钱风险等级分类等业务技能，有效防范洗钱活动的发生。

3月30日，宜章农商银行反洗钱分管领导、反洗钱部门负责人、反洗钱专员参加了郴州市办事处举办的“反洗钱风险管理培训”。参训人员认真听课，在学习本上一一记录反洗钱交易报告的重点知识，并成功通过了培训考核，拿到了培训合格证书。切实增强了管理人员的反洗钱技能和素养，为有效助推我行反洗钱工作再上新台阶夯实了理论基础。

强督导，提升履职能力

4月12日，组织召开了“郴州市反洗钱现代治理能力与效能提升年‘六个提升’活动”工作推动会议，党委副书记、行长陈清平详细解读了我行2021年反洗钱工作计划及“六个提升”系列活动方案，要求全行切实履行反洗钱职责，提高政治站位，加强客户身份识别能力、案件防范能力，进一步提升反洗钱履职水平，高质有效完成“六个提升”系列活动。

细研究，提升管控能力

4月12日晚，组织青年员工召开反洗钱现代治理能力与效能提升探讨会。与会人员围绕反洗钱工作中存在的问题和可优化的空间进行交流探讨，对反洗钱的三大核心义务之一的履行客户身份识别义务讨论尤为激烈，大家畅所欲言、各抒己见，并对存在的问题提出不同的解决方案，力求为“打击洗钱犯罪，维护金融稳定”贡献一份农商力量。

 下一步，我行将继续严格执行反洗钱各项规章制度，切实履行反洗钱银行主责，将反洗钱工作纳入日常重点事项，不断完善反洗钱内控制度，增强员工反洗钱敏感性，有效推动各项反洗钱工作落实落地。

召开反洗钱现代治理能力与效能提升探讨会

召开反洗钱合规管理和案件防控专题培训会议

召开“郴州市反洗钱现代治理能力与效能提升年‘六个提升’活动”工作推动会议