桑植农商银行：开展反洗钱业务培训

为进一步落实反洗钱工作要求，夯实反洗钱工作基础，10月10日下午，在桑植农商银行总行八楼会议室，组织开展了反洗钱业务培训，此次培训特别邀请了省联社运营管理部总经理高梅玉进行授课，该行董事、监事、管理人员及反洗钱专员共70余人参加培训。

高梅玉是省联社一级高管内训师，专业知识扎实，授课经验丰富。课程以“反洗钱管理人员管什么”为主题，以洗钱、反洗钱概念为切入点，从“应懂”基础知识、“应知”现实形势、“应会”组织开展三方面，深入浅出的进行讲解。“什么是洗钱？”“洗钱的方式有哪些？”“洗钱的危害有哪些？”通过提问抢答、案例分析、答疑解惑等环节，让学员们积极参与、主动思考，进一步掌握反洗钱基础知识。随后，结合国内外经济发展趋势，讲解了当前监管形势变化，介绍了农信系统反洗钱工作的整体情况，重点讲解了客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等银行应尽义务。最后，组织现场学员进行了反洗钱知识测试。

课后，学员们纷纷表示，参加这次培训班让大家受益匪浅，高老师不仅站在更宏观的角度分析了世界发展变化和行业整体趋势，更为大家带来了很多的新观点、新理念，让大家真正了解掌握了应懂、应知、应会的反洗钱知识。通过此次培训，进一步明确了反洗钱工作重点和操作规范，提升了反洗钱业务能力及履职能力，夯实了反洗钱日常管理基础,为该行合规、稳健、健康发展奠定了坚实的理论基础，对辖内金融秩序、社会经济发展具有重要意义。

▲培训现场

▲省联社运营管理部总经理高梅玉现场授课