宜章农商银行：开展反洗钱检查防范操作风险

为进一步规范反洗钱工作，强化运营管理，有效防控操作风险，11月15日-18日，宜章农商银行对反洗钱分管部门及辖内31个网点的反洗钱工作开展了专项检查。

为确保检查工作有序、有效推进，总行制定了反洗钱检查工作方案，成立了由行长任组长的反洗钱检查工作小组，要求检查人员本着高度的责任感和负责的态度，切实履行职责，客观公正反映问题。

本次检查，由班子成员分组带队，通过自查和抽查的方式进行，检查内容涵盖制度建设及岗位设置、客户身份识别及交易记录保存管理、大额和可疑交易报告、反洗钱工作宣传与培训、反洗钱工作监督检查情况等。通过检查，全面发现了部门及网点在反洗钱工作上存在的问题，对检查中发现的不足之处及时纠正，并要求问题单位及时上报整改工作报告，确保反洗钱制度贯彻全行的每一笔业务之中，不给犯罪分子半点可乘之机。