澧县农商银行：偏远小镇 不容忽视—太青支行开展“反洗钱”知识培训

澧县农商银行太青支行位于澧县西北山区，是全行最远的一个支行。今年总行四季度工作会议提出要加强“反洗钱”知识普及培训，加强日常反洗钱工作管理。该行认真领会会议精神，开展反洗钱案例教学和风险提示，让“反洗钱”工作渗透到每名员工内心。

一、认真学习，积极备考。支行有两名员工参加了2018年第九期金融业反洗钱培训，按时登录中国金融培训中心官网学习《银行业反洗钱标准化电子课程》，会计主管监督学员的学习进度。

二、案例教学，提高警惕。支行行长组织员工学习省联社和总行下发的反洗钱相关文件，通报了银行因违反反洗钱规定所受到的处罚，通过实际案例的学习来加深员工记忆，确保人人掌握反洗钱知识。

三、日常操作，合规先行。商业银行是洗钱的基本渠道，银行是反洗钱的前线阵地。针对犯案人员可能转移作案目标到小支行的现状，该行要求在日常的操作中，柜员要了解客户，健全客户的信息登记，遵守保密义务，准确及时报告大额交易和可疑交易。