洞口农商银行：举办反洗钱业务培训 提升员工合规意识

为进一步提高全体员工合规意识，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，该行组织辖内网点工作人员在总行11楼会议室进行第四期反洗钱业务培训，由运营管理部总经理廖西平进行授课。

培训主要内容包括：一是反洗钱基础知识、洗钱特征；二是客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存；三是大额交易和可疑交易报告。

通过此次培训，使参训人员了解了所承担的反洗钱义务、责任和权利，掌握了开展银行反洗钱工作的程序和措施，牢固树立了反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，切实提升了在日常工作中对客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平。